易成新能：关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

  1 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-088 河南易成新能源股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月29日第六届董事会第四次会议审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易额度的议案》，依据公司业务发展的需要，预计公司2023年与关联方发生日常关联交易额度不超过408,839.27万元。

  详见公司3月31日披露于巨潮资讯网的《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-033）。

  2023年8月18日公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》，为满足业务发展和生产经营的需要，公司拟增加与关联方发生日常关联交易预计额度46,480万元。

  关联董事王安乐先生、万善福先生和王少峰先生已对本议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  上述增加2023年度日常关联交易预计额度的事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

  （2）2023年，公司预计与下属公司联营企业河南晟融新能源科技有限公司全资子公司发生日常关联交易，由于关联方金额较小，故公司以河南晟融新能源科技有限公司为口径进行合并列示。

  （3）截至披露日公司支付中国平煤神马担保费用1385.07万元，未超过年初6000万预计额度。

  关于支付担保费用的预计情况，请关注2023年3月31日于巨潮资讯网披露的《关于2023年度向控制股权的人支付担保费预计暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

  二、关联方介绍和关联关系（一）中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心名称中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心住所河南省平顶山市新华区平安大道47号（体育路与平安大道交叉口东北角） 法定代表人孙捷注册资本- 企业类型其他有限责任公司分公司营业范围许可项目：有毒化学品进出口；危险化学品经营；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；特定种类设备销售；金属制作的产品销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品销售；密封件销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；灯具销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；发电机及发电机组销售；电子元器件与机电组件设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；电容器及其配套设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；电气设备销售；电子科技类产品销售；电器辅件销售；化工4 产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；水泥制品销售；木材销售；涂料销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；日用百货销售；家用电器销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；汽车销售；货物进出口；光伏设备及元器件销售；成品油批发（不含危险化学品）；金属链条及其他金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；耐火材料销售；合成材料销售；电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；安防设备销售；热力生产和供应；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；石墨及碳素制品销售；林业产品营销售卖；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 成立时间2021-05-31 2023年6月30日主要财务数据(单位：万元) 总资产1,074,787.49净资产19,971.43 主营业务收入1,053,965.81净利润14,521.29 与上市公司的关联关系公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的分公司履约能力分析该公司及其总公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

  （二）河南中鸿集团煤化有限公司名称河南中鸿集团煤化有限公司住所平顶山市石龙区关庄村法定代表人高西林注册资本23,469.5125万元人民币企业类型其他有限责任公司经营范围生产、销售：焦炭、煤气4.1亿立方米/年、煤焦油41000吨/年、粗苯9000吨/年、甲醇106000吨/年、硫酸铵、氧（压缩的或液化的）1200吨/年、氨5万吨/年、硫氰酸钠2500吨/年、硫代硫酸钠1200吨/年（安全生产许可证有效期至2023年6月28日）；煤炭经营（散煤销售除外）；技术推广服务；对外贸易。

  成立时间2008-11-28 2023年6月30日主要财务数据(单位：万总资产486,542.87净资产76,304.38 主营业务收入165,732.19净利润-7,711.93 5 元) 与上市公司的关联关系公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

  （三）中国平煤神马控股集团有限公司名称中国平煤神马控股集团有限公司住所平顶山市矿工中路21号院法定代表人李毛注册资本1,943,209万元人民币企业类型其他有限责任公司经营范围原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。

  成立时间2008-12-03 2023年6月30日主要财务数据(单位：万元) 总资产23,453,139.79净资产7,043,113.47 主营业务收入6,953,631.39净利润270,763.33 与上市公司的关联关系公司控股股东履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

  （四）河南平煤神马首山碳材料有限公司6 名称河南平煤神马首山碳材料有限公司住所许昌市襄城县湛北乡丁庄村法定代表人蔡前进注册资本143,000万元人民币企业类型其他有限责任公司经营范围许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；天然水收集与分配；肥料生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：炼焦；煤炭洗选；煤炭及制品销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） 成立时间2005-08-16 2023年6月30日主要财务数据(单位：万元) 总资产732,627.11净资产227,697.70 主营业务收入356,252.55净利润-6,501.79 与上市公司的关联关系公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

  （五）河南省首创化工科技有限公司名称河南省首创化工科技有限公司住所许昌市襄城县湛北乡丁庄村法定代表人蔡前进注册资本20,000万元人民币企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电器辅件销售；阀门和旋塞销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；肥料生产；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 成立时间2008-01-17 2023年6月30总资产93,190.71净资产-11,852.23 7 日主要财务数据(单位：万元) 主营业务收入30,526.21净利润-4,944.33 与上市公司的关联关系公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股孙公司履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

  （六）平煤神马首安清洁能源有限公司名称平煤神马首安清洁能源有限公司住所河南省襄城县紫云镇七紫路与311国道交叉口法定代表人梁海军注册资本10,000万元人民币企业类型其他有限责任公司经营范围许可项目：燃气经营；矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；陆地管道运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 成立时间2021-10-26 2023年6月30日主要财务数据(单位：万元) 总资产23,867.89净资产12,714.15 主营业务收入1,215.35净利润404.95 与上市公司的关联关系公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

  （七）平顶山天安煤业股份有限公司名称平顶山天安煤业股份有限公司住所河南省平顶山市矿工路21号法定代表人李延河注册资本231,521.5955万元人民币8 企业类型其他股份有限公司（上市） 经营范围煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售；道路货物运输；机械设备制造、修理；电器机械修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售；自来水生产、自来水管道安装、维修；零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；设备租赁,工矿配件零售；电子产品、通讯器材（不含无线）的销售；供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、五金工具、电料批发销售；煤炭及煤化工的技术研发、技术服务、技术咨询。

  成立时间1998-03-17 2023年6月30日主要财务数据(单位：万元) 总资产7,751,460.23净资产2,740,313.03 主营业务收入1,564,635.73净利润239,705.91 与上市公司的关联关系公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

  （八）平煤神马建工集团有限公司名称平煤神马建工集团有限公司住所平顶山市卫东区建设路东段南4号院(移动公司办公楼西200米) 法定代表人刘兴华注册资本297,650.91万元人民币企业类型其他有限责任公司经营范围建筑工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、市政公用工程、公路工程、电力工程施工总承包；建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、环保工程、隧道工程、消防设施工程、输变电工程、钢结构工程专业承包；园林绿化工程施工；建筑施工劳务；煤炭行业（矿井、选煤厂）设计、建筑行业（建筑工程、人防工程）设计；岩土工程勘察、固体矿产勘察、地质钻探；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）、大型物件运输（一类）；承包境外建筑工程及境内国际招标工程,以及上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；水泥制品制造；铁路专用设备及器材、配件制造；房地产开发,商品房销售；房屋租赁。

  以下范围限分支机构经营：房屋、设备租赁；机械制造、维修；木质防火门生产销售；冷轧带肋9 钢筋制造；工程测量；地籍测绘。

  涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营成立时间1996-08-22 2023年6月30日主要财务数据(单位：万元) 总资产1,322,709.02净资产379,922.51 主营业务收入207,222.63净利润-2,554.67 与上市公司的关联关系公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

  （九）中平能化集团天工机械制造有限公司名称中平能化集团天工机械制造有限公司住所河南省平顶山市矿工东路11号院内法定代表人郝小峰注册资本5,362万元人民币企业类型其他有限责任公司经营范围许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；除尘技术装备制造；特种设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属链条及其他金属制作的产品制造；金属链条及其他金属制品销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；仪器仪表制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；风电场相关装备销售；污水处理及其再生利用；金属材料制造；金属材料销售；安防设备销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；五金产品零售；劳动保护用品销售；家具制造；家具销售；园林绿化工程施工；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；合成材料销售；陆地管道运输；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属10 制品修理；电气设备修理；软件销售；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；金属加工机械制造；电力设施器材制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；通信设备制造；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；液气密元件及系统制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 成立时间2009-07-29 2023年6月30日主要财务数据(单位：万元) 总资产87,593.18净资产17,923.23 主要经营业务收入25,900.69净利润1,012.63 与上市公司的关联关系公司控制股权的人中国平煤神马控股集团有限公司的控股孙公司履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

  （十）河南博灿新材料科技有限公司名称河南博灿新材料科技有限公司住所开封市顺河区东郊乡李楼法定代表人赵峰注册资本3,000万元企业类型其他有限责任公司营业范围一般项目：生态环境材料制造；石墨及碳素制品制造；耐火材料生产；耐火材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 成立时间2017年11月08日2023年6月30日主要财务数据(单位：万元) 总资产23,290.83净资产9,515.28 主要经营业务收入7,438.57净利润0.45 与上市公司的关联关系该公司为公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司参股公司履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，不是失信被执行人，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

  （十一）四川省开炭新材料科技有限公司11 名称四川省开炭新材料科技有限公司住所四川省雅安市天全县小河乡工业园区法定代表人周志东注册资本20,000万元企业类型有限责任公司(自然人投资或控股) 营业范围生产和销售石墨电极及炭素制品。

  （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立时间2018年12月27日2023年6月30日主要财务数据(单位：万元) 总资产61,276.56净资产29,622.57 主营业务收入14,275.52净利润305.49 与上市公司的关联关系该公司为公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司的联营企业履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，不是失信被执行人，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

  （十二）河南晟融新能源科技有限公司名称河南晟融新能源科技有限公司住所郑州市中原区中原中路167号1号楼25层法定代表人米昌斌注册资本10,000万元企业类型其他有限责任公司经营范围太阳能、新能源与光伏技术开发；光伏工程安装，太阳能光热综合利用的设计及工程项目施工（以上经营范围凭有效资质证经营）；合同能源管理；批发零售：光伏产品。

  成立时间2016年12月19日2023年6月30日主要财务数据(单位：万元) 总资产16,674.78净资产12,255.25 主要经营业务收入1,024.90净利润375.13 与上市公司的关联关系该公司为公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司的联营企业履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，不是失信被执行人，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

  12 三、关联交易主要内容1、定价原则公司与关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

  四、关联交易的目的和对公司的影响公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务，符合公司生产经营和持续发展的需要。

  上述日常关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。

  上述日常关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  五、独立董事事前认可意见和独立意见独立董事事前认可意见：公司本次2023年度日常关联交易预计额度事项符合公司业务发展的需要，对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要经营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

  本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意增加2023年度日常关联交易预计额度事项。

  独立董事意见：公司增加2023年度日常关联交易预计所涉及的事项是公司按照自愿、公允、公平、公正的原则进行，对公司独立性不构成影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意增加2023年度日常关联交易预计额度事项。

  13 六、公司监事会的审核意见监事会认为：公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度的事项是为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  七、备查文件1、公司第六届董事会第六次会议决议；2、公司第六届监事会第六次会议决议；3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见；4、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

  河南易成新能源股份有限公司董事会二○二三年八月二十二日 三、关联交易主要内容 1、定价原则 公司与关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场行情报价协商确定，并依据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

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